海思科(002653)：第五届董事会第二十四次会议决议

　　得深交所审核通过以及中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施★★。

　　然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或向特定对象发行股票政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或者终止；

　　增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜★★；

　　构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议及其补充协议等★★★，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批★、募集资金账户开立、验资手续、登记备案手续等；

　　讯网（）披露的《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析

　　门对具体项目的审核★、相关市场条件变化★、募集资金项目实施条件变化等因素★★，在股东大会批准范围内对募集资金使用的具体安排进行相应的调整★★；

　　（）披露的《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》★★。

　　（）披露的《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

　　事长王俊民先生主持★。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规★★★、规则及《公司章程》的有关规定★★。

　　来整体战略发展要求，有利于满足公司业务发展的资金需求★，符合公司及全体股东的利益★★。具体内容详见公司2025年2月28日在巨潮资

　　股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自本次发行的发行结束之日起6个月内不得转让。

　　决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。

　　国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内★★，按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价★★。

　　（）披露的《海思科医药集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定★★★，公司将按新的规定进行调整★★。所有发行对象均以现金方式★★★、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。

　　特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者★。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发

　　以自筹资金先行投入★★，并在募集资金到位后予以置换★。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求★★★，按照相关法规规定的程序对募投项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司以自筹资金或其他方式解决★★。

　　权董事会在有关法律法规规定的范围内办理本次发行的相关事宜，包括但不限于★★：

　　金股利★★★、送股或资本公积转增股本等事项，公司将按照深交所的相关规则对前述发行底价作相应调整★。调整公式如下：

　　发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体亦出具了承诺。具体内容详见公司于 2025

　　按目前公司总股本测算，不超过本次发行前总股本的 30%。具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在本次发行股票预案公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项★★，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后★★，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　宜★★★，包括但不限于根据相关监管机构的要求，制作、修改★★★、补充、签署★、呈报、递交★、执行和公告本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他文件，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关文件规定，公司就本次发行编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯

　　市场的变化或相关证券监管部门的要求★，对本次发行的具体发行方案作相应调整（但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）★；

　　定发行数量、发行价格、发行时机★★、发行起止日期、具体认购办法★★、认购比例等与本次发行方案有关的事项★★；

　　人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格★、条件的要求★★，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定★★，符合向特定对象发行股票的条件★★。

　　的分红机制，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★★★、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一★、会议召开情况